Ngày 9/9, sau gần hai tháng xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên xử ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Nhà băng Xây dựng vietnam – VNCB) mức án 18 năm tù về tội Cố tình làm cho trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả hiểm nguy, 20 năm tù về tội Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng thích hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Cũng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc VNCB) nhận 22 năm tù; Mai Hữu Khương 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết 19 năm tù. Với vai trò tòng phạm 32 bị cáo khác chịu mức án trong khoảng 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
HĐXX cũng khởi tố vụ án ngay tại tòa và kiến nghị điều tra sai phép của phổ biến người. Trong đó có bà Hứa hẹn Thị Phấn, ông Hoàng Văn Toàn (cựu chủ tịch Nhà băng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB), Phạm Thị Trang (Trang Xã Núi) - người giúp ông Danh mượn tiền lực lượng È cổ Ngọc Bích (Giám đốc Tổ chức kinh doanh TNHH Tân Hiệp Phát) và rút tiền của VNCB.
 |
|
Bị cáo Danh và đồng phạm nghe tuyên phạt. Ảnh: H. D. |
Theo HĐXX, chỉ trong thời điểm 2012 -2014, ông Danh và đồng phạm đã liên minh chấp hành hàng loạt hành vi sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, tháng 5/2013, ông Danh lãnh đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và nhiều bộ hạ ký thích hợp đồng khống với các công ty của Danh trong việc cung cấp phục vụ upgrade hệ thống CoreBanking để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, bằng việc ủy thác đầu tư cho các công ti của Quỹ Lộc Việt, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để sắm 900 trái khoán do Công ty Thiên Thanh phát hành. Số tiền này sau đó được chuyển cho ông Danh dùng, tới nay không có tài năng thu hồi.
Tiếp đó, ông Danh chỉ huy cấp dưới ký thích hợp đồng khống thuê mặt bằng với hai công ty của mình để chuyển hơn 600 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vòng vo qua các tài khoản cá nhân rồi rút ra trả nợ cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiền chăm sóc khách hàng.
Cuối 04 tuần 8/2013, duyệt y việc chấp hành các thích hợp đồng vay thế chấp giữa bà È cổ Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút số 5.190 tỷ đồng khỏi ngân hàng nhưng không có chứng trong khoảng, chữ ký của chủ account. Số tiền này được chuyển đến trương mục của chủ toạ Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông È Quý Thanh (bố bà Bích).
Ngoài ra, từ cuối năm 2012 tới tháng 3/2014, ông Danh chỉ huy đồng phạm dùng 12 pháp nhân công ty thuộc Tổ chức Thiên Thanh khiến cho biển sơ mua bán nguyên nguyên liệu khống, phương án trả nợ khống, để vay tiền VNCB. Cựu chủ toạ Danh còn sử dụng một vài bất động sản tại TP HCM và Đà Nẵng nâng khống trị giá đa dạng lần khiến cho của cải thế chấp vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Dường như những của cải này đã được ông dùng để vay số tiền gần giống của nhà băng BIDV.
HĐXX phản hồi, biển sơ vụ án đủ cơ sở xác định ông Danh cùng tòng phạm gây thiệt thòi hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng tới đến hoạt động tín dụng, quản lý kinh tế của nhà nước.
Toà cũng cho rằng, ông Danh khai báo thành khẩn, tích cực phù hợp tác với cơ quan khảo sát khiến minh bạch vụ án. Giai đoạn dò xét, bị cáo cùng mái ấm giao nhiều bất động sản để khắc phục thiệt hại thể hiện thái độ ân hận ân hận cải… Trong số tiền thiệt hại, khoảng 6.000 tỷ đồng có kỹ năng thu hồi cao nên HĐXX lưu ý giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. "Tất nhiên, do hậu quả vụ án khác biệt hiểm nguy nên cũng cần có mức án nghiêm khắc", phiên bản án nêu.
Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết… cũng được cho là thành khẩn khai báo, mái ấm có công với cách mạng, không tư lợi cá nhân… nên được toà giảm một phần trách nhiệm.
Về nghĩa vụ dân sự, HĐXX buộc Tổ chức Thiên Thanh và ông Danh liên đới đền bù toàn cục số tiền đã rút phi pháp khỏi VNCB. Việc bà Quách Kim Chi có 20% cổ hủ phần tại cơ quan Thiên Thanh nhưng không có giấy má chứng minh việc góp vốn mà chỉ là hình thức nên những của nả này phải sử dụng để thực hiện án.
Các của nả là bất động sản thuộc khu tinh vi Chi Lăng Đà Nẵng đang thế chấp cho Ngân hàng Xây đắp thành ra tiếp diễn kê biên.
 |
|
Con đường thất thoát của 9.000 tỷ trong đại án Phạm Công Danh. |
Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng nhóm bà Trằn Ngọc Bích mượn của VNCB bằng 124 sổ tiết kiệm sau đó các bị cáo "chấp hành hành vi trái quy định" chuyển vào account của ông Danh để ông này chuyển trả nợ ông Thanh, theo HĐXX "là tiền vật chứng vụ án" thành ra cần thu hồi để giải quyết thiệt hại. Quan vệ mượn vay giữa ông Danh và ông Thanh phê chuẩn bà Bích là quan hệ dân sự khác nên tòa tách ra để giải quyết bằng vụ án dân sự khi ông Thanh có yêu cầu.
HĐXX cũng buộc bà Hẹn Thị Phấn trả lại 948 tỷ đồng mà ông Danh "đã dùng tiền lỗi lầm" để trả cho bà này khi sắm lại cổ phần của đội ngũ Phú Mỹ.
Đây là vụ án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất từ trước tới nay.
Hải Duyên
Xem thêm: bơm công nghiệp
Đăng nhận xét